集团召开七届十六次董事会会议、七届十二次监事会会议

来源: 关注:次 时间:2015-05-06

导读: 4月24日,集团企业董事会在二楼会议室召开七届十六次会议。会议由董事长于少明主持,企业5名董事出席会议,企业监事,总经理周新波等高级管理人员,相关部门负责人及企业所聘律师审计师等列席了会议。...
    4月24日,集团企业董事会在二楼会议室召开七届十六次会议。会议由董事长于少明主持,企业5名董事出席会议,企业监事,总经理周新波等高级管理人员,相关部门负责人及企业所聘律师审计师等列席了会议。
    会议审议通过了企业2014年度董事会工作报告、2014年度总经理工作报告、2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案、2015年度财务预算报告、2014年年度报告及其摘要,预计2015年度日常关联交易的议案、预计2015年度子企业之间相互提供担保的议案、企业2015年第一季度报告全文及其正文,以及企业符合发行企业债券条件的议案、企业本次发行企业债券具体方案的议案等,同时通过了补选企业董事及独立董事的议案,并决定于2015年5月18日召开企业2014年度股东大会。
    董事长于少明指出,企业与重组初期相比,财务状况得到了很大改善。企业应借“一路一带”、“亚投行”等契机,加大国外工程市场开拓力度,加强核心技术及装备研发,提高企业核心竞争力。根据企业2014年度报告,截至2014年底,企业实现营业收入68.42亿元,同比下降4.46%;实现利润总额4.45亿元,同比增长22.13%;实现归属于母企业所有者的净利润3.11亿元,同比增长19.14%。企业资产总额100.26亿元,较年初增长6.43%;负债73.70亿元,较年初增长3.60%;归属于上市企业股东的所有者权益26.53亿元,较年初增长15.21%。
    同日,集团企业监事会在二楼会议室召开七届十二次会议。会议由监事会主席吕思忠主持。
    会议审议通过了2014年度监事会工作报告、2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配预案、2014年度财务决算报告、2014年度内部控制自我评价报告、预计2015年度日常关联交易的议案、预计2015年度子企业之间相互提供担保的议案、企业2015年第一季度报告全文及其正文、山东高速集团有限企业补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案等9项议案。